Ley de Extinción de Dominio obliga a acreditar procedencia de propiedades: OMC

La Ley da posibilidad al Gobierno Federal de disponer de los recursos que se obtengan al decomisar los bienes de personas relacionadas con actos de corrupción o delincuencia organizada.

Laura Velásquez

México es un país en el que la gente no confía en las instituciones y menos en el Ministerio Público (MP), existe un gran desorden en el sector financiero y demasiada informalidad en el ámbito comercial que se convierte en un peligro para las personas a las que se les pide comprobar la procedencia de los bienes que posee, además es un país donde el dinero o los recursos ilícitos se mueven mucho y no solo a través del crimen organizado como carteles o drogas sino que este se ha expandido a más ámbitos “se ha sofisticado” y el lavado de dinero es uno de los aspectos que se toman en cuenta, es decir, la Ley de Extinción de Dominio obligará a que las personas que se encuentran en el limbo fiscal tengan que declarar cómo obtuvieron sus propiedades o inmuebles para que la Nación no se las quite, indicó, Octavio Martínez Camacho, abogado penalista del Despacho HMSC Abogados.

El mes pasado el Pleno de la Cámara de Diputados Federal aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que da posibilidad al Gobierno Federal de disponer de los recursos que se obtengan al decomisar los bienes de personas relacionadas con actos de corrupción o delincuencia organizada y las personas que sean sujetas bajo esta norma deberán comprobar que sus bienes tienen una procedencia lícita. No obstante, el especialista jurídico mencionó que ésta tiene ventajas y desventajas pues basta con que aparezca el nombre de la persona en una investigación para que le aplique la ley.

“Es una buena herramienta esa es una realidad, sin embargo, restringe ciertos derechos a la persona que establece esta acción de extinción de dominio, eso es lo que ha causado mucha polémica es lo que nos tiene en cierto debate hoy en día”: Octavio Martínez Camacho, abogado penalista del Despacho HMSC Abogados

Nuevo modelo de combate a delitos

En entrevista para Heraldo Estado de México, Octavio Martínez Camacho recordó que la Constitución se reformó para dar cabida a este nuevo modelo de combate a cierto tipo de delitos, pero a 10 años de la implementación de ésta no hay un solo caso a nivel federal en el que se haya aplicado con éxito la acción de extinción de dominio.

Explicó que la figura de Extinción de Dominio se conocía anteriormente en países como Italia, Alemania y en Colombia, modelo que propuso la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a que existen delitos que son trasnacionales además de que tiene el objetivo de dar lucha a delitos como el tráfico de drogas, por lo que se sitúa como una herramienta que tiene el objetivo de eliminar el activo de una empresa criminal.

Explicó que la controversia de esta ley radica en tres aspectos: es una acción autónoma a la acción penal que no requiere de judicializar a una persona, imputarla a proceso y después obtener una sentencia condenatoria; basta con que exista una investigación de delincuencia organizada y tiene que llevar un procedimiento en el que la carga de probar el origen lícito de las cosas es del individuo no del Ministerio Público por lo que en caso de no cumplir con esto, la acción procederá a favor del Estado.

Rompe con los paradigmas de presunción de inocencia

Partidario de este tipo de herramientas de justicia, Martínez Camacho, coincidió, que en un país en el que hay altos índices de criminalidad como México, este tipo de modelos son buenos, sin embargo, rompe con los paradigmas de presunción de inocencia del imputado ya que basta con que una persona tenga una investigación en el Ministerio Público (MP) para que se aplique la ley contra él mismo.

“Sí hay un choque con el Principio de presunción de inocencia porque finalmente tiene su origen en una investigación criminal, basta con que solo exista esta para de ahí hacer un desglose, sacar unas copias e iniciar la acción de Extinción de Dominio, aunque esta investigación no se judicialice, es más no requiere de orden de aprensión”, dijo.

Agregaron delitos al catálogo

Refirió que esta Ley la promueve el Ministerio Público federal se agregaron delitos al catálogo que van desde contra la salud, hidrocarburos, corrupción, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El inicio del procedimiento es sencillo ya que el MP acude ante un juez para una demanda de extinción de Dominio, se emplaza a la persona, hay un tiempo para que se defienda y presente pruebas alegan y emiten una sentencia. Antes de que se dé como procedente la Ley de Extinción de Dominio sí hay un proceso en el que la persona puede presentar las pruebas que requiere. E incluso hay medios de impugnación que prevalecen como los amparos, los cuales, emite solo un juez de distrito especializado.

Dada la importancia de la ley, aseguró que la van a explotar mucho por lo que habrá necesidad de que el Poder Judicial de la Federación cree Juzgados Federales de Distritos Especializados, Tribunales Unitarios y hasta Tribunales Colegiados para que resuelvan la problemática derivada de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio además de Ministerios Públicos federales que se encargarán de instaurar esta acción.

Caso Zhenli Ye Gon

En el caso del empresario chino Zhenli Ye Gon, que fue detenido en 2007 por agentes de la DEA en Estados Unidos y extraditado a México por diversos delitos y quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México, indicó que a este no le aplicaron la figura de Extinción de Dominio sino de Abandono, ya que la aseguraron un inmueble que nadie reclamó en un plazo de 90 días ni ofrecieron pruebas de la propiedad por lo que el Estado implementó un procedimiento de Abandono en el que notifican, envían edictos y dan aviso a un juez de que en la propiedad nadie compareció y automáticamente pasa a ser propiedad de la Federación y lo administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Recordó que en el caso de la gente que esté recluida y le notifican la Ley de Extinción de Dominio, sino contesta en un plazo de tiempo que debe notificar la procedencia de las propiedades que tiene, pasa a ser allanado y será procedente la ley, por lo que consideró que habrá que tener una buena defensa para que no se le aplique el mandato.

“Muchos casos de la Ley de Extinción de Dominio que van a ser procedentes van a serlo por la falta de contestación a la demanda que no tuvieron chance, no pudieron contactar un abogado, se les pasó el tiempo”: Octavio Martínez Camacho, abogado penalista del Despacho HMSC Abogados.

Es autónoma de la acción penal

Si una persona está en medio de un proceso penal pero luego le aplican la Ley de Extinción de Dominio y después este mismo prueba que es inocente en el primer proceso, ¿Qué pasará?, el experto en derecho penal, mencionó que la Ley de Extinción de Dominio es autónoma de la acción penal, habrá casos en la que esta segunda no va a llegar ante un juez, por lo que en la ley van a declarar fundada porque se basa en un principio titulado como indicio de hecho ilícito por lo que no se requiere de pruebas plenas aunque consiga cómo declarar que la propiedad no es ilícita, la persona tuvo la oportunidad de defenderse pero no presentó en tiempo y forma cómo acreditarlo.

Explicó que en caso de que la persona a la que se le aplique la Ley de Extinción de Dominio deba acreditar que tiene alguna casa, deberá comprobarlo a través de testigos, documentación y todo tipo de prueba que revele que lo que construyó o posee proviene de recursos lícitos, sin embargo, si el Estado quiere castigar a alguien bastará con que lo mencionen en una investigación para que de ésta manera sea aplicada.

Que aplique su verdadera autonomía

Puntualizó que en el caso de México, aunque son entes autónomos se presenta cierta dependencia del Fiscal General de la República (FGR) al Ejecutivo Federal, por lo que se pide que esta aplique su verdadera autonomía para que haya resultados.

Comentó que la gente que no tiene manera de comprobar ingresos tendrá que acudir al Servicio de Atención Tributaria (SAT), obtener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y trate de justificar lo más que pueda cómo obtuvo sus propiedades, documentar compras y adquisiciones de inmuebles y cuidar las propiedades que pone en renta ya que hay casos en los que se involucra a los inquilinos así como al inmueble en investigación se podría vincular con delincuencia organizada y esto bastará para que haya acción de Extinción de Dominio contra el dueño, además de que el Ministerio Público deberá ser transparente para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

“Las persona que rentan inmuebles, los cuidados, documentación, vigilancia que debes tener a los inquilinos, las referencias y continuo acercamiento o revisión para preguntar lo que hacen es vital y se debe hacer como sociedad”: Octavio Martínez Camacho, abogado penalista del Despacho HMSC Abogados.

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