Se suma GEM con UIF para combatir estructuras financieras de grupos delincuenciales

El gobernador Alfredo del Mazo dijo que el desafío más grande es la prevención, investigación y persecución de actos que involucren recursos de procedencia ilícita.

Laura Velásquez

Con el objetivo de combatir las estructuras financieras de los grupos delincuenciales y recopilar, analizar y sistematizar información que permita investigar operaciones de procedencia ilícita, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez y el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, firmaron dos convenios de colaboración, acuerdos con los que pretenden abatir e identificar ilícitos como el lavado de dinero y actos de corrupción.

En Toluca, el titular del Ejecutivo Estatal, precisó que el gobierno estatal tiene el objetivo de abonar a la transparencia con el combate a prácticas indebidas en el ámbito público y privado, no obstante, el desafío más grande es la prevención, investigación y persecución de actos que involucren recursos de procedencia ilícita, operaciones que incentivan más delitos que afectan a los mexicanos.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisó que las operaciones con recursos de procedencia ilícita pueden ser resultado del blanqueo de dinero obtenido por actividades realizadas fuera de la ley como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes o trata de personas, que tienen impacto directo en la seguridad de todos debido a que promueven la impunidad, forman un círculo en el que si no se cumple con herramientas adecuadas para la detención no se puede combatir.

Compartir información

El mandatario mexiquense, mencionó que este instrumento de colaboración establece bases y mecanismos de operación para construir procesos de intercambio de información y documentación de manera oportuna para contribuir al combate de actividades ilícitas, por lo que reiteró el compromiso del Estado de México para proporcionar la información en las materias que corresponden a las disposiciones legales tanto fiscal como registral, de seguridad, entre otras.

Sostuvo que estos convenios de colaboración fortalecen alcances en materia de información financiera, incrementan las labores de fiscalización e impulsan intercambio de experiencias y difusión de prácticas entre poderes públicos de la entidad y la Federación.

“Solo a través de una coordinación institucional sólida y fluida podemos identificar con prontitud e investigar con resultados positivos operaciones financieras de procedencia ilícita, la prevención, investigación y sanción de las malas prácticas debe estar acompañada por actitudes y valores”, dijo.

Mecanismo de intercambio

Por su parte, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, precisó que el objetivo de estos dos acuerdos es tener un mejor mecanismo de intercambio de información, por lo que la UIF se compromete a dar notas de inteligencia y crear grupos de trabajo para identificar flujos financieros de personas físicas y morales que han cometido conductas de lavado de dinero y prácticas ilícitas.

“El Estado de México se suma a la iniciativa y tanto el GEM como la FGJEM se comprometen a trabajar de manera coordinada para compartir información que permita atacar la delincuencia, actividades ilícitas y delincuencia que tenemos en nuestro estado” Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México.

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